García Luna operaba “red de corrupción” y robó al erario 746 mdd, revela la UIF
En 2021 el gobierno de México demandó al exfuncionario por perjuicio al erario público
UIF
Así podría descongelar sus cuentas bancarias la ‘Nueva Reina del Cártel de Sinaloa’
Desde 2015, Adriana Meza Torres, enfrenta un proceso legal con la Unidad de Investigación Financiera (UIF)
UIF también investiga a Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo
La UIF también investiga a Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, ex presidentes de México, así como a familiares y cercanos.
Así fue la operación financiera que transfirió millones a Peña Nieto
Fueron 26 millones de pesos detectados en transferencias en el extranjero y ya se investiga su procedencia
FGR denunció a Santiago Nieto por enriquecimiento ilícito
Santiago Nieto, extitular de la UIF, fue denunciado por enriquecimiento ilícito, la denuncia fue emitida por la FGR.
¿Quién es Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF?
Con la renuncia de Santiago Nieto, toma el cargo un nuevo titular destacado por su participación en el Movimiento Estudiantil del 68
Renuncia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia", tuiteó.
UIF: Al menos 6 funcionarios mexicanos protegían a mafia rumana
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Congelan cuentas de presuntos colaboradores de ‘El Mayo’ Zambada
Congelan cuentas de presuntos colaboradores de "El Mayo" Zambada
UIF termina investigación de Pío López Obrador; pasa al INE
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP concluyó una investigación sobre las finanzas de Pío López Obrador.
