En 2021 el gobierno de México demandó al exfuncionario por perjuicio al erario público
Desde 2015, Adriana Meza Torres, enfrenta un proceso legal con la Unidad de Investigación Financiera (UIF)
La UIF también investiga a Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, ex presidentes de México, así como a familiares y cercanos.
Fueron 26 millones de pesos detectados en transferencias en el extranjero y ya se investiga su procedencia
Santiago Nieto, extitular de la UIF, fue denunciado por enriquecimiento ilícito, la denuncia fue emitida por la FGR.
Con la renuncia de Santiago Nieto, toma el cargo un nuevo titular destacado por su participación en el Movimiento Estudiantil del 68
Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia", tuiteó.
UIF: Al menos 6 funcionarios mexicanos protegían a mafia rumana
Congelan cuentas de presuntos colaboradores de "El Mayo" Zambada
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP concluyó una investigación sobre las finanzas de Pío López Obrador.