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Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, esta denunciada por lavado de dinero

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La Unidad de Investigación Financiera (UIF) denunció a la esposa de Genaro García Luna por diversos ilícitos
UIF señala a García Luna por red de corrupción para robar 746 mdd

García Luna operaba “red de corrupción” y robó al erario 746 mdd, revela la UIF

En 2021 el gobierno de México demandó al exfuncionario por perjuicio al erario público
Así podría descongelar sus cuentas bancarias la ‘Nueva Reina del Cártel de Sinaloa

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Desde 2015, Adriana Meza Torres, enfrenta un proceso legal con la Unidad de Investigación Financiera (UIF)
UIF también investiga a Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo

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La UIF también investiga a Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, ex presidentes de México, así como a familiares y cercanos.
Así fue la operación financiera que transfirió millones a Peña Nieto

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Fueron 26 millones de pesos detectados en transferencias en el extranjero y ya se investiga su procedencia 
FGR denunció Santiago Nieto enriquecimiento ilícito

FGR denunció a Santiago Nieto por enriquecimiento ilícito

Santiago Nieto, extitular de la UIF, fue denunciado por enriquecimiento ilícito, la denuncia fue emitida por la FGR.
Quién es el nuevo titular de la UIF

¿Quién es Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF?

Con la renuncia de Santiago Nieto, toma el cargo un nuevo titular destacado por su participación en el Movimiento Estudiantil del 68
Santiago Nieto presenta su renuncia como titular de la UIF

Renuncia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto

Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia", tuiteó.
UIF: Al menos 6 funcionarios mexicanos protegían a mafia rumana

UIF: Al menos 6 funcionarios mexicanos protegían a mafia rumana

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¿Cuántos mexicanos están en los 10 más buscados de la DEA?

Congelan cuentas de presuntos colaboradores de ‘El Mayo’ Zambada

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Pío López Obrador UIF

UIF termina investigación de Pío López Obrador; pasa al INE

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP concluyó una investigación sobre las finanzas de Pío López Obrador.
Tintorería nacional: el combate del lavado de dinero en México

Tintorería mexicana: Hacienda no consigue condenas por lavado de dinero desde 2009

SCJN constitucionalidad de ley de lavado de dinero

SCJN discutirá constitucionalidad de ley antilavado