FGR investiga a exfuncionario que presuntamente ayudó a Juan Collado a liberar 120 mdd asegurados en Andorra

La FGR solicitó información al gobierno de Andorra sobre tres viajes inusuales que Alberto Alcántara Martínez realizó a este país
(Imagen: Germán Romero/Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Alberto Alcántara Martínez, exfuncionario de esta dependencia, por tres viajes inusuales que realizó a España y Andorra para presuntamente favorecer el archivo de la causa contra el abogado Juan Collado, cuando era investigado en el Principado europeo por lavado de dinero.

Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto. ocultó 107 millones de euros (aproximadamente 120 millones de dólares) en la Banca Privada d’Andorra (BPA) de 2006 a 2015.

En 2015, las autoridades andorranas cerraron esta entidad bancaria por presunta corrupción y lavado de dinero a grupos delictivos de distintos países. Las autoridades congelaron las cuentas de los clientes de BPA, entre ellas las de Collado. Asimismo, iniciaron investigaciones sobre cada uno de estos clientes.

Alcántara presuntamente presentó información falsa sobre el origen del dinero de Collado

De acuerdo con una investigación de El País, la FGR investiga al excoordinador general de investigación de esta dependencia. Esto, debido a tres viajes que realizó para supuestamente gestionar el desbloqueo de las cuentas de Collado. Para ello, Alcántara Martínez presentó información falsa, la cual habría obtenido en “una investigación” de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Esto con el fin de persuadir a las autoridades de Andorra de que el capital de Collado tenía un origen lícito.

El País consultó a dos fuentes relacionadas con la investigación seguida contra Collado por lavado de dinero en Andorra. Dichas fuentes, indicaron que el exfuncionario tuvo una reunión con el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, y con las juezas Canòlic Mingorance y María Àngels Moreno, quienes instruían la causa de Collado. Cabe mencionar, que estos encuentros son inusuales en sí mismos, porque las peticiones de ayuda judicial entre dos países regularmente se hace vía correo, según indica el diario español.

Tras presentar información falsa, Alcántara Martínez logró la liberación del capital de Collado en Andorra

Una de las fuentes consultadas por El País, indicó que “el Banco de México, Hacienda, Presidencia, todos se confabularon para liberar los fondos de Collado”. Asimismo, señaló que la supuesta investigación que la PGR realizaba en contra de Collado era una coartada para justificar el origen de su capital e intentar que las autoridades andorranas archivaran el caso.

La publicación española señala que Alcántara Martínez logró que en 2018 las autoridades de Andorra archivaran provisionalmente el caso de Juan Collado y liberara los 76.5 millones de euros (93 millones de dólares) que constaban en sus cuentas.

(Imagen:Flickr)

En julio de 2019, la FGR detuvo a Juan Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada. De este modo, el caso en Andorra cambió drásticamente porque permitió su reactivación.

Un mes después de su detención en México, las autoridades andorranas reabrieron el caso contra Collado. Además, congelaron los 93 millones de dólares del abogado que estaban en cuentas de este país.

FGR solicitó información al gobierno de Andorra sobre viajes inusuales de Alcántara Martínez

Actualmente, la FGR remitió una comisión rogatoria a Andorra para notificar la investigación contra Alcántara Martínez por diversas irregularidades. Debido a esto, solicitaron información sobre los tres viajes realizados por él y cualquier dato que acredite su participación en el caso contra Collado.

El documento, firmado por Guadalupe Rodríguez Cruz, directora de Asistencia Jurídica Internacional de la FGR, señala:

“Tres viajes inusuales de Alberto Alcántara, coordinador general de Investigación, bajo el concepto de reuniones de trabajo con diversas autoridades de procuraduría de justicia, fueron realizados como comisiones extraordinarias de trabajo”.

La solicitud presentada por la FGR a las autoridades andorranas está basada en el siguiente argumento:

“La carpeta de investigación se inició con motivo de la denuncia formulada por Collado (el abogado inició en México el procedimiento), actuaciones que en todo momento fueron avaladas por Alberto Alcántara solicitando al Gobierno del Principado de Andorra que sobreseyera la causa por haberse decretado el no ejercicio de la acción penal. De ahí que concluya que dicha investigación fue integrada de manera irregular y que la determinación concretada fue contraria a derecho, ocasionando con ello que el Gobierno de Andorra fuera mal informado de dicha investigación”.

Juan Collado está preso en el Reclusorio Norte acusado por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También, por los delitos de tráfico de influencias, fraude y peculado. Además, presuntamente era prestanombres para movilizar millones de dólares en el BPA.

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