La Fiscalía General de la República (FGR) inició formalmente una investigación contra Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su esposa, Carla Humphrey, por presunto enriquecimiento ilícito.
Recordemos que, a inicios de diciembre, la FGR denunció al extitular de la UIF, Santiago Nieto, por no declarar bienes que suman 40 millones de pesos, cantidad que contrastaba con su sueldo mensual.
Ahora que la carpeta de investigación fue abierta formalmente, la FGR demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) toda la información que tenga sobre Santiago Nieto y su esposa, Carla Humphrey. Esto, dado que los bienes en cuestión fueron adquiridos de manera conjunta.
FGR ordena entregar información de Santiago Nieto
Santiago Nieto, quien dejó su cargo luego de la polémica por celebrar sus nupcias de forma ostentosa, ahora se enfrenta a una investigación fiscal por el delito de enriquecimiento ilícito.
Entre la información que se recolecta en su caso, está la correspondiente a la compra de una propiedad en San Ángel, CDMX, con valor de 40 millones de pesos. Adquirida a través de un crédito hipotecario.
La solicitud de la FGR, difundida por Milenio, informa a la SFP que cuenta con un periodo máximo de dos días para la apertura de archivos con declaraciones patrimoniales de Santiago Nieto y Carla Humphrey. Y ya tiene el sello de recibido del destinatario.
‘Se solicita a usted con carácter de urgente y confidencial, para que en un término de 48 horas, a fin de que realice una búsqueda exhaustiva en sus bases de datos y archivos con los que cuenta su dependencia, con la finalidad de verificar si cuenta con registros de domicilios y/o cualquier otra información’, indica la misiva.
Santiago Nieto en la mira de la FGR
La investigación en curso podría tomar un giro de corte penal sobre el extitular de la UIF y contra Carla Humphrey quien, hasta el momento, no había sido acusada de tal delito.
La carpeta de investigación del caso corresponde al expediente 0002194/2021 y fue interpuesta en la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos Contra la Administración de Justicia, encargada de investigar delitos de corrupción de funcionarios públicos.
La investigación contra Santiago Nieto y Carla Humphrey se inicia en un contexto de disputas y acusaciones públicas entre el acusado y Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, lo que ha causado más polémica en torno al caso.
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