Unidad de Inteligencia Financiera presenta denuncia contra Gloria Trevi y su esposo

La UIF acusa a Trevi y su esposo Armando Gómez por evasión fiscal.
Foto: Cuartoscuro

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia contra Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez. Se les acusa de evasión fiscal de 400 millones de pesos y operaciones de procedencia ilícita.

Según información de La Jornada, la Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una acusación formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 8 de septiembre para que la cantante mexicana y su esposo sean investigados por los mencionados delitos.

En la denuncia de la UIF, se describe que entre las empresas que la pareja posee está Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, tiene sede en Estados Unidos, la cual estarían utilizando para evadir el pago de impuestos en México.

Foto: Cuartoscuro.

El portal de internet Open Corporates, donde se puede consultar la información de todas las empresas del mundo, entre mayo y junio de 2020, Great Tallent LLC cambió de director, Gloria Trevi salió del puesto y el control lo tomó su esposo.

“En la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo”, se lee en La Jornada.

La pareja sentimental de Gloria Trevi, Armando Gómez Martínez, fue detenido en Estados Unidos en 1999, cuando intentaba trasladar a México 410 mil dólares sin declarar.

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