Según información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las joyerías son los establecimientos que más incumplen la reglamentación para prevenir el lavado de dinero. Asimismo señalaron que los casinos son los más multados y las inmobiliarias las que tienen más reportes de actividades sospechosas.
Sin embargo, según la dependencia, son las joyerías las que menos se han dado de alta como actividad vulnerable en relación a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que se encuentra vigente desde el año 2013.
Dicha legislación tipifica ciertas actividades al margen del sistema financiero como de alto riesgo en relación al lavado de dinero, entre ellas están, las joyerías, los casinos, la compraventa de inmuebles y vehículos, las obras de arte y las tarjetas de prepago; también, incluyen ciertas actividades hechas por contadores, agentes aduanales, abogados y notarios.
Respecto a estos incumplimientos, en el Senado de la República se está contemplando establecer sanciones más fuertes para los negocios que incumplan con las leyes de prevención de lavado de dinero.
Por su parte, el SAT ha señalado que ha iniciado una campaña vía correo electrónico que tiene la finalidad de que las joyerías se den de alta en un padrón; además alertan sobre multas y sanciones por el incumplimiento que ascienden hasta 5 millones de pesos. Hasta el momento la dependencia a recabado un total de 500 millones de pesos en multas y sanciones.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ciudad de México concentra la mayor cantidad de joyeros que no se encuentran regularizados en el Padrón de Actividades Vulnerables, un gran número de ellos operan en el Centro Histórico.
En el padrón del SAT, se encuentran registradas alrededor de 65 mil negocios con actividades vulnerables, la mayoría de ellos son arrendadores de inmuebles, notarios públicos, distribuidores de autos y casinos. Por otra parte, del total de las casas y galerías de arte, solo el 37% está dado de alta en el sistema. (Vía: El Universal)